Citat:
Ursprungligen postat av
trainInsaiyan
Extremt exempel såklart men ville bara belysa att klubben som sådan inte bör vara så relevant när det kommer till penningtvätt. Det var väl aningen enklare på Cosmopol då man kunde få turneringsvinster insatta på bankkontot.
Du kan även ta mindre extrema exempel, det spelar ingen roll.
Utan en penningtvättslag måste åklagaren bevisa att ett brott har begåtts för att tillgångar ska förverkas. Med hjälp av penningtvättslagen behöver å andra sidan inga förbrott bevisas (s.k. näringspenningtvätt).
EDIT: Och jo, tilläggsvis, självklart är det svårare att förverka någons medel (utan en penningtvättslag) om denne hävdar att denne har vunnit pengarna på en plats där det sker en hög omsättning av kontanter i förhållande till andra platser. En spelklubb kan vara instrumental i ett sådant upplägg.