Citat:
Ursprungligen postat av
Roidbert
Man kan ju tycka att det borde vara krav på att varenda insättning skall granskas . Om någon inte har chans att vinna redan från början bör de få veta detta. Känns inte rimligt alls att min kompis har kunnat spela där 5+ år utan att granskas och det är först när han vinner som det sker.
Förstår inte hur du tycker att det är konstigt? Det är ytterst orealistiskt att som verksamhet kunna granska och utreda varenda inbetalning från kund.
Om du själv är en verksamhet, vart hade du lagt ditt fokus om du inte vill bli inblandad i penningtvättshärvor?
Fallen där pengar betalas in till dig och går in i din verksamhet precis som vanligt vid köp av tjänst/produkt.
Eller skulle du kanske titta närmare på fallen där du ska betala ut pengar som ska gå till suspekta konton som går runt med svarta pengar utan riktiga inkomster?
I vilken av fallen tror du att det är stor risk att bli inblandad i penningtvätt, det första eller det andra? Om du är klok nog att räkna ut svaret på den frågan så kommer du sen kanske kunna förstå varför det ena granskas hårdare än det andra.