Misstänkt ledare i internationell knarkliga gripen i Helsingborg 16/12 - 2020

En andra åtgärd ledde till arresteringen av en annan grupp av organisationen, baserad i Malaga, där ett dussintal personer arbetade under ledning av Nikola Djokic och efter hans fängelsetid för att ha deltagit i en skottlossning i Sverige, av Nikola Jankovic. Utredningen ledde till beslag av 59,78 kilo marijuana som fanns inne i en lastbil med polska registreringsskyltar bara en vecka efter det första ingripandet och Guardia Civil kunde lokalisera och hämta upp 25 balar hasch som flöt i havet, bundna till ett rep försett med ett ankare, utanför Granadas kust.
Deras vikt, 550 kilo och dess grossistvärde, 839 500 euro.

En tredje grupp bestående av fem svenskar och en holländare , koordinerat av Ivan Cikak och hans betrodda man, Selim Ahmed, ansvarade för att skaffa drogerna från spanska leverantörer och hantera både deras transporter och valutan från försäljningen. Narkotikan skickades via olika vanliga paketföretag. I en försändelse till Sverige via DHL fångades 16,5 kilo hasch vid ankomsten och två av mottagarna hamnade i förvar hos svensk polis. I en annan genomförd transport och razzia genom UPS hittade agenter från Civilgardets skattetjänst (ODIFI) 164 haschtabletter inuti dammsugarna adresserade till tre olika mottagare i Sverige och med ett ungefärligt pris på den svarta marknaden på 27 000 euro. Även om alla försändelser hade det gemensamt att de gjordes av samma person genom Marbella transport- och lagringsföretag, Mail Pack Ship Etc SL

Copyright © 2024 UNIDAD EDITORIAL, ELMUNDO.ES

TVÄTTINRÄTTNING

Utredningen av gruppen där Joakim Broberg "agerar ledare", heter det i ordern, ledde direkt till penningtvättsupplägget. Utredningen som stöds av Riksdomstolen visar på två filialer som verkade för att avleda pengarna från narkotikaförsäljningen, Brobergs själv och Moustafa Mustafas. Mellan de två genomförde de operationer som syftade till att tvätta drygt nio miljoner euro.

Enbart Brobergs grupp tvättar 7 300 820 euro genom fyra verksamheter inom fastighetssektorn - i en del av vilka hans far, Lars Gunnar Broberg, som åtalas av García Castellón av denna anledning, också kommer att delta -, en av inköp av guld och ädelstenar och en annan av bildande av ett nytt företag. Broberg, "ekonomiskt knuten" till Mikael Holmen för att underlätta döljandet av medlens ursprung, erbjuder honom "nödvändigt stöd" på grund av hans kunskap om verksamheten och hans inflytande i staden. Den svenske affärsmannen "har hjälp av verkliga specialister på finansverksamhet och utnyttjande av skatteparadis." Han har även estnisk och Guinea-Bissaus nationalitet, tar emot ekonomiska medel från Montenegro och genomför ekonomiska transaktioner med USA, enligt vad som framkommer av de avlyssnade kommunikationerna, står det i ordern.

Mustafas team, vilket är något mer blygsamt, skulle ha tvättat 1 810 000 euro genom transaktioner innefattande kommersiella lokaler och fastigheter. Den första, uthyrning av fyra kommersiella lokaler för öppnandet av restauranger intill tjurfäktningsarenan, med vilka de tvättade 250 000 euro; det andra, köpet av en tomt för byggandet av ett lyxhus i Mijas (Málaga) och som gjorde det möjligt för dem att legalisera 180 000 euro; Med den tredje förvärvade de fyra fastigheter för renovering och försäljning och tvättade 720 000 euro; och med en fjärde, bestående av köp och renovering av en villa med extern finansiering (icke-bank), kunde de lyfta fram 660 000 euro.

Copyright © 2024 UNIDAD EDITORIAL, ELMUNDO.ES

https://www.elmundo.es/andalucia/202...2058b45d5.html

Forts fritt översatt:

Tror de skrivit Henrik Gorthons andranamn ”Ivan”. Så då kör säker Marinella och Henrik via länk från Helsingborg. Såg det var samarbete med svensk åklagare.

Ah ja jag undrade om de blandat ihop IC & HG men då är jag med. Henrik Gorthon nämndes väl också i den andra tråden också med Maria Park El härvan? Farfar Gorthon lär inte vara glad han smutsar ner det tidigare fina familjenamnet som grundade Gorthon Lines

Ja det är troligast, vet att HG är misstänkt för smuggling. Osäker om penningtvätt men han har tydligen även köpt fastighet eller fastigheter där nere så inte omöjligt.

Men kanske mer svårbevisat för han har bevisad ”vit” förmögenhet sen tidigare.

Har nog missat Maria park tråden.. har du länk?

Kommer här.

(FB) Fem helsingborgare gripna i en samordnad gryningsräd (2024-01-23)

Ah ja jag undrade om de blandat ihop IC & HG men då är jag med. Henrik Gorthon nämndes väl också i den andra tråden också med Maria Park El härvan? Farfar Gorthon lär inte vara glad han smutsar ner det tidigare fina familjenamnet som grundade Gorthon Lines

Tror de skrivit Henrik Gorthons andranamn ”Ivan”. Så då kör säker Marinella och Henrik via länk från Helsingborg. Såg det var samarbete med svensk åklagare.

Ja, det borde väl vara enklast.

Har väl hela denna härvan upplevt att de nog kommer undan. Men jag tror faktiskt det börjar brännas ordentligt nu. Skall MC slänga IC under bussen för att klara sig själv? Har IC sagt att "jag tar smällen"

Eller förnekar hon helt och hoppas på en helt friande dom?

Det skall bli rätt spännande.