Citat:
Syftet med penningtvättlagen är att försöka göra det svårt för kriminella att hantera pengar och att hindra att pengar går till terrorism eller att hindra att pengar går till ägare i länder som har restriktioner till exempel Ryssland.
Alla banker, revisorer och andra som hanterar pengar måste enligt lag säkerställa att deras kunder inte tvättar pengar åt kriminella organisationer. De har avancerade program som konstant övervakar alla transaktioner och som enkelt upptäcker när det finns misstänkt pengatvätt.
I detta fallet så har de reagerat på att en person har tagit emot många swischbetalningar i jämn takt på ungefär samma belopp från massa olika personer. Genast flaggas personen som potentiell säljare av sex, knark eller som mottagare för donationer till IS eller liknande.
Banken måste enligt lag utreda detta, kommer det fram att personen sålde kakor eller hade en loppis så skickas det en signal till Skatteverket. Annars så meddelar de Polisen om att personen med stor sannolikhet stödjer kriminalitet eller terror.
De som swishat personen kontaktas för att se om bidragit till kriminell verksamhet eller terror. Har man bara köpt kakor eller hemvirkade sjalar på en loppis så är allt grönt
Tar du ut stora belopp så kommer banken att reagera, visar du ett snyggt kvitto på en bil så kanske de lämnar dig i fred eller om du kan hävda att din madrass är bättre än banken.
Hela poängen är att knäcka gänget ekonomiskt genom att se till att de inte kan få betalt eller att stoppa terrorismen genom att se till att de inte får pengar.
På vägen så blir det några stackare som köpt en handtralla misstänkta för brott - lite spill får man räkna med om man ska bli av med skjutningar och gängkriminalitet
Alla banker, revisorer och andra som hanterar pengar måste enligt lag säkerställa att deras kunder inte tvättar pengar åt kriminella organisationer. De har avancerade program som konstant övervakar alla transaktioner och som enkelt upptäcker när det finns misstänkt pengatvätt.
I detta fallet så har de reagerat på att en person har tagit emot många swischbetalningar i jämn takt på ungefär samma belopp från massa olika personer. Genast flaggas personen som potentiell säljare av sex, knark eller som mottagare för donationer till IS eller liknande.
Banken måste enligt lag utreda detta, kommer det fram att personen sålde kakor eller hade en loppis så skickas det en signal till Skatteverket. Annars så meddelar de Polisen om att personen med stor sannolikhet stödjer kriminalitet eller terror.
De som swishat personen kontaktas för att se om bidragit till kriminell verksamhet eller terror. Har man bara köpt kakor eller hemvirkade sjalar på en loppis så är allt grönt
Tar du ut stora belopp så kommer banken att reagera, visar du ett snyggt kvitto på en bil så kanske de lämnar dig i fred eller om du kan hävda att din madrass är bättre än banken.
Hela poängen är att knäcka gänget ekonomiskt genom att se till att de inte kan få betalt eller att stoppa terrorismen genom att se till att de inte får pengar.
På vägen så blir det några stackare som köpt en handtralla misstänkta för brott - lite spill får man räkna med om man ska bli av med skjutningar och gängkriminalitet
Nja det handlar om att förhindra att folk fuskar med skatten, detta kom till långt innan någon vågade erkänna att det fanns ett problem med gäng.
