Om min vän är utsatt till en penningtvätt utredning från hans bank, har de rätt att fråga om samma avsändarkontot varje månad efter dess? Han har blivit godkänt med samma avsändarkontot - 3 gånger nu. Första var pengar för att köpa ett hem 2 år sedan, andra gången var precis efter han gick till en förhör för misstanken med tillverkning eller försäljning av HB (han är absolut oskyldig. Dessutom har polisen inte hittat något i hans hem när de gjort en husrannsakning ). Och tredje gången var en månad efter. Han får pengar från hans hemland månadsvis och de har alltid godkänt det år efter år innan han köpte ett hem o den grejen med polis hänt. Det är förståeligt en ganska stressande situation för honom för att han skulle misstänkas av ett brott som har inte gjorts - och behövde leva extremt sparsamt på grund av processen att be om o samla alla kontoutdrag kopior av en tredje parti.
Min fråga är:
Har GSS Operations Göteborg Swedbank AB (publ) rätt att fråga mer dokument från samma avsändarkontot oavsett beviset att kontot tvättar inga pengar?
Det verkar inte va en statlig enhet. Finns det ett val att byta till ett annat bank och slippa att möjlitgtvis bli utredd igen?
