Har FÖR MYCKET pengar (kontanter)

Jag har gjort det. Köpa ospårbara kapitalvaror på blocket eller liknande var ju ett tips, men det är oerhört svårt att hitta säljare till sådana som accepterar kontanter. Trådstartaren har ju försökt. Ingen vill ha kontanter eftersom de vet hur svårt det är att använda dem.

Det andra genomförbara är att spela för kontanter på Svenska Spel/ATG. Här föreslogs det att man skulle spela på låga odds för att på så sätt minimera förlusten. Det kan gå, men det innebär en viss volatilitet och dessutom tror jag att Svenska Spel snabbt kommer att undra varför man betalar kontant i butik för sina spel, men alltid tar ut vinsten till spelkontot och därefter till sitt bankkonto. Min gissning är att de tar kontakt efter 3-4 sådana spel, beroende på summor, och frågar vad man håller på med. Jag flyttade pengar genom ett engelskt nätkasino för att slippa skatt en gång för över 15 år sedan. Det gick en gång. Andra gången avslutade de mitt konto. Numera är spelbolagen betydligt rappare på att identifiera sånt här.

I korthet kan man säga att inget av de tips som figurerat i tråden faktiskt fungerar i verkligheten. I alla fall inte särskilt bra.

Men du snackar ju ren skit nu, det fungerar så länge man tar det lugnt.

Vilket av det? Svenska Spel?

Vad betyder "ta det lugnt", hur stora summor, hur ofta, vilka spel?

Visst, jag kan ha fel. Men berätta gärna detaljerna.

Jag har redan gjort det tidigare i tråden, som handlar om 300k, vilket inte är så oerhört svårt att tvätta.

Ska jag behöva citera mig själv?

Ännu en flashbackexpert som inte har tvättat en enda krona utan sitter och tror han vet och kan saker hemma i källarn
Varför tror så många Flashbacknördar att någon som tjänar mycket svarta pengar skulle tvätta dom på ett så jävla idiotiskt sätt och förlora upp till 50%?

Ibland undrar jag varför jag fortfarande läser här... Glöm inte folket som läser, oftast är det en liten nörd som har absolut noll jävla koll som ska uttala sig som expert. Ja det är mera regel än undantag. Sorry om jag låter hård, men är bara så jävla trött på allt skitsnack som skrivs. Folk som ska prata om saker som inte vet, bara för att dom själva tycker det är rimligt.

Har grävt lite: Insättningsautomaterna går att använda med Swedbank, SEB, SHB, Nordea och LF. Icabanken har sitt eget system att sätta in i butik.

Swedbank/sparbanker 10k per vecka
SEB 20k per månad
Nordea 15k per månad
SHB 15k per månad
LF **k per månad, låt oss anta 15k där också
Icabanken 8k per månad

I den bästa av världar kan man alltså sätta in 113k per månad, förutsatt att man är kund i varje bank och har bankkort. Låt oss säga ett snitt på 300kr per kort, 1800 kr per år. Man kan då (i teorin) sätta in ca 1 350 000 kr per år.

Problemet för TS är att han är portad från alla större banker, antar att LF och Ica är möjliga alternativ. Det ger 23k per månad, alltså ca 13 månader att få in 300k. Det förutsätter dessutom att bankerna inte reagerar och fryser hans konton, då blir det ännu större problem.

Intressant!
Är det någon som testat att göra insättningar i flera banker samtidigt varjemånad? Självklart iaf runt 10k på varje bank. Kan bankomat.se ha något system som flaggar om samma namn sätter in pengar i flera banker?

Fråga2:
Låt oss säga att man kommer undan med detta ett tag. Hur långt tillbaka kan "staten" gräva och kräva? Skatteskulder preskriberas ju efter 5år, man tycker det borde vara något liknande men dom kanske benämner det som just "penningtvätt", dock måste det ju styrkas mer än massa insättningar?

Jag förstår inte vad du menar. Har du, i den här tråden, skrivit vilka summor man kan tvätta genom Svenska Spel/ATG och vara säker på att de inte reagerar? Inte nu, inte sen, inte om två år?

För nu har jag letat igenom tråden en del och jag hittar inga sådana inlägg av dig.

Dessvärre blir du nog tvungen att citera dig själv.

Hur ska man tvätta pengar med minimal förlust, i stor skala, då? Du som vet.

Bara för att det går att sätta in kontanter i insättningsautomat betyder inte det att pengarna automatiskt blir vita.

Om man varje månad trycker in maxbeloppet kommer det snabbt att ställas frågor om varifrån pengarna kommer.

Enligt bokföringslagen måste allt sparas minst sju år tillbaka i tiden. Bankerna följer garanterat den lagen och transaktionerna finns alltså kvar i minst sju år.

(Jag skulle gissa på att bankerna därefter arkiverar uppgifterna betydligt längre än så.)

Men du, tråden handlar inte om att tvätta genom atg, och du skrev tidigare att inga bra råd fanns i tråden.

Där tycker jag att du sket dig i näven, men om du bara menade råd ang att atg så var det ett missförstånd min sida, i så fall ligger skiten hos mig,