1. Samhälle
  2. Aktuella brott och kriminalfall

World Exchange misstänks för penningtvätt (juli-2020)

Svara
2022-01-27, 19:07
  #73
Sigge27
Medlem
De åkte fast enbart på grund av att man kom åt deras kommunikation.

Hade Sami lyckats med sitt beställningsmord så hade han avslöjat i utpressningen för kompisen de skulle pressa och risken är rätt stor att antingen hade han hållet tyst alternativt berättat för folk som höll dödsoffret nära och de hade hämnats och polisen hade inte haft en aning om vem eller vilka som gjort vad.
Citera
2022-01-27, 19:51
  #74
Biggedy
Medlem
Biggedys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av journalistenshund
FUP Stockholms TR B 8531-21

Snabb överblick:
World Exchange ur ett penningtvättperspektiv - samtliga konton, encroalias, identifierade brukare
Kontot "NERO" - hela narkotikalinan från grossistled i NL till gångare i Stockholm


Grov orientering:
FUP består av allmän del som fokuserar på World Exchanges bokföring, dess företrädare, och deras inblandning i penningtvätt och narkotikabrott. Företaget hade ca 14 konton, som användes av olika nätverkerk / personer för att tvätta pengar. Två stora konton "NERO" i Stockholm och "Sami" i Helsingborg berörs i bilagor enligt nedan.


Allmän del, World Exchange
Aktbil 24 Överblick ärende SPRING / World Exchange
Aktbil 25 Förhör AC, MLC, ZBN, CL (Vårby)
Aktbil 26 Förhör AC, ZBN
Aktbil 27 Föröhr MLC
Aktbil 28 Förhör AC, ZBN, MLC
Aktbil 29 Förhör DA

Aktbil 44 Husrannsakan / Beslag World Exchange och dess företrädare
Aktbil 45 - 46 Encro
Aktbil 47 IT-tekniska undersökningar
Aktbil 56 NFC
Aktbil 179 Analys över resor
Aktbil 329 Encro - identifieringar
Aktbil 735 Encro

Genomgång av World Exchanges bokföring
Aktbil 50 - 55
Aktbil 446
Aktbil 541
Aktbil 656 - 657
Aktbil 706

Grovt bokföringsbrott World Exchange
Aktbil 57 Förhör DA
Aktbil 58 Förhör AC

Kopplingar till Vårbynätverket
Aktbil 48 Förhör JF, JB
Aktbil 49 Encro

------------------------------------------------------------------

Konto "NERO"
Aktbil 30 - 36
Aktbil 30 Förhör RM, LJ, MV, HK, RGC
Aktbil 31 Förhör RM, LJ, HK, RGC
Aktbil 32 Förhör RM, LJ, HK, RGC
Aktbil 167 - 168 Polisinsatsen på Sveavägen / Haga Norra 2021-02-24
Aktbil 180 - 216
Aktbil 330 - 331
Aktbil 417
Aktbil 421 - 423
Aktbil 475
Aktbil 650 - 653
Aktbil 733

------------------------------------------------------------------

Konto "Sami"
Aktbil 37 - 43
Aktbil 37 Förhör SM
Aktbil 38 Förhör SM, AK
Aktbil 39 Förhör SM
Aktbil 217 - 221
Aktbil 220 Finansiell utredning SM
Aktbil 221 Encro
Aktbil 420
Aktbil 445
Aktbil 654 - 655
Aktbil 659 - 660
Aktbil 659 Grov narkotikasmuggling 2020-04-30, Förhör AK
Aktbil 660 Grovt vapenbrott, Förhör AK
Aktbil 663 Synnerligen grov narkotikasmuggling 2020-05-28, Förhör SM
Aktbil 734

Vet du vart man kan hitta förhör med Arm1n Moini? Hittar det ingenstans.
Citera
2022-01-27, 22:09
  #75
journalistenshund
Medlem
journalistenshunds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Biggedy
Vet du vart man kan hitta förhör med Arm1n Moini? Hittar det ingenstans.
Armin Moini är en av de som blev utevarohäktade.
Han verkar kommunicera med tingsrätten via advokat.
Det väcktes aldrig åtal mot honom vilket kan vara ett tecken på att han inte återkommit till Sverige. I häktningsframställan står
"Åklagarsidan avser, om häktningsbeslut fattas, internationellt efterlysa Moini även utanför EU."

Enligt uppgift i tråden är han belagd med kvarstad på 88 miljoner.
__________________
Senast redigerad av journalistenshund 2022-01-27 kl. 22:20.
Citera
2022-01-27, 22:13
  #76
Biggedy
Medlem
Biggedys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av journalistenshund
Armin Moini är en av de som blev utevarohäktade.
Han verkar kommunicera med tingsrätten via advokat.
Det väcktes aldrig åtal mot honom vilket kan vara ett tecken på att han inte återkommit till Sverige.
Enligt uppgift i tråden är han belagd med kvarstad på 88 miljoner.


Ok, jag antog nästan det. Då borde han väl vara internationellt efterlyst kan man tycka.

Vet du om det är kvarstad på 88 miljoner som dom de facto låst i form av konton/kontanter/fastigheter?

Ibland begär de ju kvarstad på det dom tror att man har tjänat på narkotika utan att ha det låst så att säga. Vet du om det kommer med i domen, känns väl inte som det i och med att han ej är åtalad.

Citat:
Stockholms tingsrätt B 8839-20

Tingsrätten har tidigare beslutat om kvarstad på så mycket av Armin Moinis egendom
att 88 556 050 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Beslut om kvarstad förlängdes den
22 december 2021 enligt beslut på handlingarna. Åtal skulle enligt beslutet inkomma
senast 21 januari 2022 kl. 11.00.
__________________
Senast redigerad av Biggedy 2022-01-27 kl. 22:17.
Citera
2022-01-28, 01:44
  #77
Pontus666
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Right-humanist
De är alltså inte åtalade så det finns ingen fup. De är häktade och dessutom i sin utevaro, såvida de inte hittats sedan december.
Aha okej vad är de efterlysta för bara peningtvätt eller är dom insyltade i något större ? Tack för svaret 👍🏻
Citera
2022-01-28, 06:17
  #78
Skewie
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Pontus666
Aha okej vad är de efterlysta för bara peningtvätt eller är dom insyltade i något större ? Tack för svaret 👍🏻
Storebrorsan (Jetmir) verkar i alla fall ha blivit lite upprörd efter tillslaget
2020-06-11 20:19:01 redheat till pablo-kartel
NÄR JQG SER DIG JAG SKS DRICKS DITT BLOD FUCKAT VÅR TP ALLT
källa: aktbil 329
Citera
2022-01-28, 07:38
  #79
Skewie
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Public.Enemy
Shobre från dödspatrullen använde sig av Rambo kontot

Där hans Encro namn var ”farmajo”
Är denna uppgift bekräftad i någon FUP?
Citera
2022-01-28, 13:43
  #80
Skewie
Medlem
Här är en timeline som visar i vilken ordningsföljd de blivit misstänkta

2019-04 Spaning mot World Exchange två veckor
2019-05-19 Nytt mål B 7035-19 R0bin M0ini får en offentlig försvarare men verkar aldrig bli gripen
2019-09 Sporadisk spaning mot World Exchange
2019-11 Spaning mot World Exchange från november ända fram till tillslaget 2020-06-02
2020-03 Avlyssning mot encrochat börjar och pågår fram till mitten av juni
2020-06-02 Tillslag på World Exchange. AC, MLC, DA, ZBN grips
2020-07-13 Artikel i Dagens Industri. flashback-tråd skapas

2020-10-13 Zek@ria El M@soudi delges misstanke, i dagsläget avskrivna misstankar
2020-10-22 J@heem Burke grips
2020-11-11 Si@mak Min@sazi grips
2020-12-01 Adn@n K@jtazovic grips
2020-12-04 Mihai-Ilie Gheorghe (Helsingborg) utevarohäktas
2020-12-14 R0bin M0ini grips

2021-02-21 H@chem K@rim grips
2021-02-25 Armin Moini utevarohäktas
2021-02-28 Lind@ J0hnsson grips
2021-03-12 R0berto J@ncel G@rcia C@brera grips
2021-03-24 Tania Lundberg Gomez får offentlig försvarare, utevarohäktas sex dagar senare
2021-03-30 T0mas S@yech får offentlig försvarare
2021-06-01 Stämning B 8531-21 mot 12 personer

Dessutom har minst sju personer varit misstänkta i ärendet:
2020-10-23 Sekretess G
2020-12-01 Sekretess I
2021-02-23 Sekretess H
2021-02-26 Sekretess J
2021-03-01 Sekretess K
2021-03-12 Sekretess M
2021-04-14 Sekretess R
Antar att två av dem är bröderna Dabiqaj som enligt uppgift i tråden blivit utevarohäktade.
Citera
2022-01-28, 13:52
  #81
TopDogg08
Medlem
Finns det någon länk där man kan se efterlysta personer i Sverige? Om det inte finns, varför finns det inte? Vi lever i en tid där efterlysta personer för grova brott borde vara allmänna handlingar.

Är det inte så att flera av hjärnorna bakom dessa smugglingar och Encro-konton är efterlysta? Googlar man på Armin Moini kommer ingenting fram.
Citera
2022-01-28, 16:01
  #82
Biggedy
Medlem
Biggedys avatar
Senaste ang A.m

Citat:
Åklagaren har nu, inom åtalsfristen, begärt förlängning av åtalstiden till den 18
februari
2022 kl. 11.00.
Armin Moini har genom sin försvarare medgett åtalsförlängningen i sin helhet.
Tingsrätten meddelar följande
BESLUT
1. Kvarstaden ska bestå på så mycket av Armin Moinis egendom att 88 556 050 kr
kan anses bli täckt vid utmätning.
2. Åtal ska väckas vid tingsrätten, avdelning 4, senast den 18 februari 2022 kl. 11.00.

Samma dag som hovrättsdom för Vårby


Citat:
2021-02-25 Armin Moini utevarohäktas

Helvete, han hade långt försprång gällande både encro och world exchange.
__________________
Senast redigerad av Biggedy 2022-01-28 kl. 16:12.
Citera
2022-01-28, 18:19
  #83
bogadiram
Medlem
Kan någon länka till FUP där man inte behöver konto eller så för att ladda ner
Citera
2022-01-28, 19:31
  #84
marsouin
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av TopDogg08
Finns det någon länk där man kan se efterlysta personer i Sverige? Om det inte finns, varför finns det inte? Vi lever i en tid där efterlysta personer för grova brott borde vara allmänna handlingar.

Är det inte så att flera av hjärnorna bakom dessa smugglingar och Encro-konton är efterlysta? Googlar man på Armin Moini kommer ingenting fram.
Tror inte det, vi har ju NEPU (registret för efterlysta) men det är inte offentligt. Om någon är internationellt efterlyst kan de dyka upp på Interpols sida under Red Notices eller Europols sida med efterlysta.

Att göra efterlysningar offentliga vore dumt. Det är rätt ofta du inte vill att den efterlyste ska veta att han eller hon är efterlyst…
Citera
Svara

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in