Familjen Nujens penningtransaktioner med Rakhmat Akilov [utbrutet]

Protokoll fört vid sammanträde med
SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS DISCIPLINNÄMND
i Advokatsamfundets styrelserum den 13 juni 2018.
...
Ärendets handläggning
...
Vad avser kontomottagare och kontonummer som företaget har angivit har hon ingen information. Hon har inte varit involverad i varken renoveringsarbetet eller inbetalningarna. Det går heller inte att få ut dessa uppgifter via intemetbanken med anledning av att transaktionerna har ägt rum för flera år sedan. Varken hon eller hennes make har således tillgång till dessa uppgifter med anledning av den tid som har förflutit.

Kontakt har dock tagits med banken och hennes make har även besökt banken personligen för att få ut uppgifterna, men fick inte information om varken kontomottagare eller kontonummer, då banken skulle överväga om man kan få ut alla dessa uppgifter med hänvisning till den tid som har förflutit och den banksekretess som råder.

I kompletterande yttrande, som kom in den 11 juni 2018, har Debbie Nujen, genom advokat Tomas Nilsson, anfört bl.a. följande.

Efter kontakter med Swedbank erhöll hon ett besked den 21 maj 2018 av vilket framgår att det enligt Swedbanks intygande inte går att få fram kontohavare samt kontonummer till de transaktioner som gjorts inom tidsperioden den 1 augusti 2015 — den 31 oktober 2015.

Efter ytterligare kontakter med banken har ett kontoutdrag för aktuell tidsperiod erhållits. Av handlingarna framgår att kontoutdraget tidigare inte varit utsänt.

Inte heller av kontoutdraget framgår kontohavare samt kontonummer till de aktuella transaktionerna. Däremot finns noteringar, som hennes make har fört, om vad beloppet avser i samband med utbetalningen. Beloppen och datumen bekräftar de uppgifter som finns i den i ärendet intagna finansiella utredningen.

Till yttrandet har bilagts intyg daterat den 21 maj 2018 från Swedbank i vilket intygas att det inte går att få fram kontohavare samt kontonummer till de transaktioner som gjorts inom tidsperioden 2015-08-01 — 2015-10-31. Vidare har bilagts kontoutdrag av vilka framgår att det på Debbie Nujens/Rickard Damms privatkonto
- den 16 september 2015 bokförts ett belopp om 10 000 kr till Rakhman,
-- den 5 oktober 2015 ett belopp om 23 450 kr till firoz rahk,
- den 16 oktober 2015 ett belopp om 29 300 kr till R T 26-11, och
- den 26 oktober 2015 ett belopp om 12 658 kr till Rakhmat.

Av den av nämnden inhämtade företagsinformationen framgår att D* T*s firma M* S* avregistrerades för F-skatt den 26 januari 2012 och avregistrerades i momsregistret samt som arbetsgivare den 28 juni 2012.
...