Spärrad överallt från ingenstans. Någon som varit med om detta?

Det brukar bli så när man inte kan undvika att ha pengaöverföringar till eller från Ryssland

Har du något exempel på när sådant har skett, eller handlar det om att du tror att så kan ske?

Som sagt ja det är en risk att du kommer hamna i misstankeregistret och att banken p.g.a. påtryckning av ekobrott eller polisen canclar dig.

Jag vet att sånt kan ske för jag har jobbat med i princip alla analysverktyg som används idag. Jag har jobbat för ca ett dussin fintechs senaste 15 åren. Jag har själv varit med på möten där vi har diskuterat falska positiv och vad de kan lova för siffror, vilket brukar ligga på ca 5-15%. Så jag vet att problemet med falska positiv uppstår regelbundet och vad de arbetar med.

Privat har jag varit med om att en person fick kontot spärrat efter att ha fått en insättning från Revolut och en annan person som fick sitt avstämt efter att att ha tagit emot ett stort antal swishar genom bolagsspel på trav.
Och sen alla historier i media och på forum såklart.

Men herre, så tänker jag också, och ibland kan man läsa sånt, men jag har aldrig sett någon fakta. Det är det jag vill ha, inte att någon tror eller att någons kusin känner en snubbe som har en kompis som blivit drabbad.

FAKTA!

Privat har jag varit med om att en snubbe som är kusin till en kille jag chattat med, han fick sitt Bank-Id överfallet av kriminella östpakistanier som krävde honom på pengar.

Jag efterlyser FAKTA!

Du säger själv "alla historier i media och på forum såklart", men länka då några av dessa historier från media. Hur svårt kan det vara? Eller handlar det om att de finns på forum?

Nej den risken är väldigt låg, det är extremt sällan banken anmäler saker till polisen och ännu mer sällan polisen plockar upp det.
Bankernas kontroll handlar väldigt lite om om att anmäla brott utan att förhindra penningtvätt. Det är en mer en compliancefråga än en misstanke om brott.

Vad är det du menar med fakta? Skicka ett pma till mig så kan jag förklara hur t ex Stacc API:et fungerar.

https://www.sverigesradio.se/artikel/eva-sparrades-av-banken-kunde-inte-betala-rakningar-pa-manader
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/rPGrlA/josefine-fick-kontot-och-bank-id-sparrat-av-swedbank
https://www.op.se/nyheter/fick-bank-id-sparrat-orimliga-anklagelser/
https://www.e55.se/ekonomi/camilla-blev-ovantat-av-med-bank-id-en-riktig-kaftsmall/
https://www.tv4.se/artikel/4symPjmWIHagmDwFh83Mxi/josefine-spaerrades-fran-bank-id-i-ett-ar-daerfoer-fick-hon-inte-nytt
https://www.realtid.se/bors-finans/bank-fintech/sparrades-av-banken-for-kop-i-helt-vanlig-butik/

Fakta är exempel på människor som blivit av med sitt Bank-ID efter att ha gjort seriösa köp eller sälj.

Hur man kodar Bank-ID är jag inte intresserad av.

Toppen, stort tack!

Stor aktivitet med Swish som kommer in då är
Dom skylldiga ta reda på om du har verksamhet
Förmodligen har du fått frågor på din bankdirektör som du ej svarat