Spärrad överallt från ingenstans. Någon som varit med om detta?

Tror användaren avser Zaedrews inlägg?

På vilket sätt har banken accepterat underlagen?

Ditt bankid kan bli spärrat i ett år. Även om du frias från alla fultankar och misstankar får du inte en krona, inte en ursäkt från banken över allt omak med att betala räkningar etc utan bankid.

Måste jag visst det. Tror du det är så lätt för kriminella att bara hävda att de sålt en bil för att sätta in svarta pengar?

Jösses..

En kollega sysslar med konstiga affärer (droger och ibland misstänker jag att hon tar emot brottspengar), samma kvinna brukar vara den som samlar in kosing för att köpa presenter till den som fyller år eller som slutar.

Riskerar jag någonting om jag swishar henne?

Det är ungefär det jag vill veta.

På vissa här verkar det som att man kan bli av med Bank-id bara man öppnar appen, men den typen av "mammas kompis har en kusin som kände en snubbe..." är jag inte intresserad av.

Det är väl en viss skillnad på att vara kriminell och en vanlig arbetare?

Sen har ju även jag blivit nekad BankID, så jag vet att systemet inte är fläckfritt. (Har på sin höjd kört för fort i livet, inga andra brottsliga saker)

Du kan säkert bli omnämd i förundersökningar m.m.

Men snälla. En kriminell arbetare som inte är dömd men säljer droger kan inte sätta in 100000 papp på banken bara för att han kommit in i förväg och sagt han sålt en bil. Det fattar väl t.o.m. du?

Klart han kan.

EN gång, men han kan inte dra samma argument en gång i veckan.

Jag gör en liten avstickare i tråden som ändå kan vara relevant:

Gör det någon skillnad i bankens ögon om man började skicka banköverföringar istället för Swish betalningar mellan bekanta? I min naivitet skulle jag tro att en banköverföring som tar en bankdag eller liknande inte ses som lika misstänksamt? Det är svårt att göra drogaffärer med löften om överföringar dagen efter.. (menar inte att TS gjort drogaffärer). Dock hade mina bekanta inte klagat då vi litar på varandra. Det är liksom inte viktigt att det flyttas pengar snabbt.

Ja det kan du göra, men ännu mer om hon swishar dig. Dom flesta som fastnar i bankens kontroller av misstag gör det för att dom råkar av misstag räknas in i ett nätverk av swishar. T ex kriminell person swishar 6000 till X och sedan så äter du middag med X samma dag och betalar notan och X swishar sen dig 500kr för maten. Då kan analysverktygen råka dra in dig id et nätverk av misstänkt penningtvätt som det upptäcker.

Jo, men är det en risk att swisha henne? Det är sånt jag vill få reda på. Inte skrönor och "jag har för mig" eller "jag tyckte mig höra".