2023-01-02, 14:02
  #277
Medlem
Mindbusinesss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Stefan S
Ytterligare lite av intresse:
Andreas Nayis är inte ensam. De senaste två åren har ett hundratal personer i Södertälje fått sina bankkonton frysta och tvingats betala tillbaka lån med kort varsel.

Det har väckt starka reaktioner i staden. Bankerna hänvisar till penningtvättslagen, men företagare känner sig diskriminerade.

[...]

Omkring en tredjedel av Södertäljes invånare är assyrier/syrianer, en kristen folkgrupp från Mellanöstern. Den svenska industriorten har blivit en inofficiell huvudstad för gruppen. Härifrån sänds internationella tv-kanaler som Suryoyo tv och de lokala fotbollslagen Assyriska FF och Syrianska FC följs i hela världen.

[...]

Efter att den blodiga gängkonflikten - som morden på spelklubben [Oasen] var kulmen på - lugnat ner sig, startades ett stort projekt för att få bukt med det kriminella parallellsamhälle som polis och myndigheter menade hade fått grepp om staden.

Det fick namnet Tore 2. Namnet Tore kommer från Nedre Torekällgatan, där en skjutning ägde rum 2010.

Utöver polis och kommun deltog tio myndigheter. 281 tjänstemän från bland annat Arbetsförmedlingen, Säkerhetspolisen och Försäkringskassan frigjordes för att granska ett drygt 100-tal personer.

[...]

Slutenheten i den syriansk/assyriska gruppen har varit en utmaning för polisen. Det har varit svårt att få folk att vittna, och ovanligt att man rapporterar oegentligheter - vilket har möjliggjort brottslighet, enligt flera utredningar och domar.

[...]

Malek Yaecoub är även misstänkt för mordförsök efter en skottlossning på Reimersholme i Stockholm 2019. I det ärendet är tre män dömda för grovt vapenbrott, men Nationellt forensiskt centrum, NFC, fick en träff på honom på en hylsa i fjol.

Märkligt låg omsättning i de bolag han äger.
https://www.ratsit.se/19800714-Rami_Fahmi_Yaecoub_Sodertalje/2r9Z_skqt1IUu39B7UDvIc8Mr6cDKBx3bAIu6M8f2hU#engage mang
Citera
2023-01-02, 16:07
  #278
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Mindbusiness
Märkligt låg omsättning i de bolag han äger.
https://www.ratsit.se/19800714-Rami_Fahmi_Yaecoub_Sodertalje/2r9Z_skqt1IUu39B7UDvIc8Mr6cDKBx3bAIu6M8f2hU#engage mang

Sammanlagt är det 35 misstänkta i målet, även om bara fem av dem suttit häktade och övrigas identiteter fortfarande är belagda med sekretess.

Det är också anmärkningsvärt att han är misstänkt för försök till mord i det här målet:
(FB) Misstänkt skottlossning vid Reimersholme - 2019/04/11

Jag hittade också en dom där han var åtalad för tre år sedan, men frikändes, för bland annat vapenbrott sedan åtta patroner i kaliber 7,65 mm hittades i hans hem. Han kom undan genom att skylla på att många personer rör sig i hans hem och att någon annan kunde ha placerat dem där.
Citera
2023-01-02, 18:30
  #279
Medlem
Vem är tjänstemannen i Södertälje kommun som misstänks?
Citera
2023-02-08, 18:49
  #280
Medlem
spoilers avatar
Mutbrott och penningtvätt – det här är fastighetshärvan i Södertälje på 60 sekunder

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/mutbrott-och-pengatvatt-det-har-ar-fastighetsharvan-i-sodertalje-pa-60-sekunder

"En Östermalmsläkare i 55-årsåldern åtalas idag för grovt narkotikabrott, grova bokföringsbrott och tagande av muta. Läkaren ska ha skrivit ut mängder med receptbelagda narkotiska preparat.

– Det här är vad jag förstår bara en av flera läkare inom Region Stockholm som skriver ut stora mängder narkotiska preparat, säger kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption.

/.../

Åtalet mot läkaren är en del av utredningen i den stora fastighetshärvan som kopplas till Södertälje. I den härvan misstänks ett tio tal personer för att ha tvättat pengar för mångmiljonbelopp och beviljat ogiltiga lån.

Läkaren ska enligt åtalet också ha sålt falska pcr-intyg (covidtester) till ett stort antal patienter och fem personer åtalas för brukande av falsk urkund."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/knarklakare-atalas-det-fanns-risk-att-flera-patienter-skulle-ha-dott-av-overdoser
Citera
2023-04-29, 21:58
  #281
Medlem
När fick Stef*n efternamnet M*lton, någon som vet?
Citera
2023-07-01, 09:54
  #282
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Vemdalen62
Vem är tjänstemannen i Södertälje kommun som misstänks?

Fick tydligen foten i veckan. Men vem är det?
Citera
2023-07-14, 18:31
  #283
Medlem
Migerationsverkets avatar
Någon som har mer info om detta? Hur går det?
Citera
2023-12-16, 16:22
  #284
Medlem
Lite osäker. snubblade över detta i dag.


https://telgenytt.se/2023/12/16/tva-personer-i-fastighetsarende-atalas-for-ekobrott/

" Åtalet är en kulmen på en serie utredningar som startade med ett tillslag i maj 2021, då sex personer greps av EBM med stöd av polisens insatsstyrka. Enligt ett pressmeddelande har alla misstänkta anknytning till fastighetsbranschen. Huvudmannen, som nu åtalas, är också föremål för flera parallella förundersökningar, inkluderande omkring tjugo ytterligare misstänkta personer."
__________________
Senast redigerad av PedalFot 2023-12-16 kl. 16:26.
Citera
2024-03-28, 15:30
  #285
Medlem
spoilers avatar
"Fyra personer i Södertälje åtalas nu för misstänkt grov näringspenningtvätt, som en del av den så kallade fastighetshärvan."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/fyra-atalas-i-fastighetsharvan-for-misstankt-grov-naringspenningtvatt
Citera
2024-03-29, 16:13
  #286
Medlem
diseuses avatar
Pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten (Fyra personer åtalas för grova ekobrott):
Citat:
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag [torsdagen den 28 mars] väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje.

Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos ett låneinstitut av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje.

– Dessa fastighetsaffärer utreds alltjämt inom ramen för misstänkt grov näringspenningtvätt av utredare vid EBM i en separat förundersökning. Beslut i åtalsfrågan i den delen kan förväntas efter sommaren, säger Fredrik Sandberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.

Åtalet som väckts idag gäller avbetalningar av det aktuella lånet där avbetalningarna har skett från andra bolag än det bolag som tog lånet. Låneinstitutet har inte godtagit förklaringarna till betalningarna. Brottet har enligt åtalet begåtts den 28 februari 2022 i Södertälje eller på andra okända platser i Sverige.

EBM:s utredare har lyckats säkra penningbeslag om sammanlagt drygt 11,5 miljoner kronor samt kvarstad på ytterligare fyra miljoner kronor för att täcka företagsboten om totalt fem miljoner kronor som åklagaren kommer att yrka på.

– Jag kommer också yrka att tingsrätten beslutar om näringsförbud för samtliga fyra åtalade på sammanlagt 25 år.
Södertälje tingsrätt, mål: B 1774-21
Citera
2024-04-18, 17:37
  #287
Medlem
Migerationsverkets avatar
Citat:
Ursprungligen postat av diseuse
Pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten (Fyra personer åtalas för grova ekobrott):
Södertälje tingsrätt, mål: B 1774-21

Vilka är de fyra personerna?
Citera
2024-07-14, 22:18
  #288
Medlem
Man kan ju tycka att det är skumt att de gjort det på det viset? nästan som det fungerat tidigare?
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in