Operation Kasino - 40 personer i penningatvättshärva, Uppsala, 2017/2018

En av de misstänkta huvudmännen i den historiskt stora penningtvättshärva som utreds i Uppsala försattes nyligen på fri fot. Det handlar om en 25-årig Uppsalabo som greps och begärdes utlämnad från Frankrike tidigare i år.

– Det är en positiv indikation, ett steg i rätt riktning och ligger helt i linje med hans inställning, att han är oskyldig, säger 25-åringens försvarare Anton Strand till SVT Uppsala.

Misstankarna, som bland annat gäller grovt penningtvättsbrott, har dock inte avskrivits.

[...]

Som mest har ett flertal personer suttit häktade. I dag är bara en fortsatt häktad, en man i 30-årsåldern från Stockholmstrakten som även han greps i Frankrike. Två personer är även häktade i sin frånvaro.

Åklagaren Maja Kullinger är en av två åklagare som håller i utredningen. Hon vill i dag inte kommentera utredningsläget mer än att man kommer att börja ”slutdelgivningen” under hösten. Det innebär att de misstänkta får läsa polisutredningen.

– Så beslut om åtal kommer inte förrän nästa år, säger hon.

Sedan slutet av 2017 arbetar Uppsalapolisen med låneärendet. Med tiden har utredningen svällt och enligt tidningens källor kan så många som 200 misstänkta vara indragna, varav merparten finns i Uppsala. Det rör sig om ett av de största mål som Uppsalapolisen någonsin utrett och ett tiotal poliser arbetar för närvarande med ärendet.

De ansvariga åklagarna vill inte uttala sig men en person med insyn i utredningen säger att den nu är inne i sin slutfas och att det troligen blir åtal i början av 2019.

[...]

I det aktuella fallet har polisen konstaterat att ett trettiotal unga personer i Göteborg tagit lån på totalt 26 miljoner kronor. Miljonerna har sedan fördelats bland en mängd Uppsalabor som upplåtit sina konton för att tvätta pengarna vita och de är därför misstänkta för penningtvättsbrott.

En teori är att pengarna skulle tas ut i bankomater och överlämnas till de kriminella organisatörerna.

Polisutredningen omges av stor sekretess och exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Flera källor pekar ut en grovt kriminell 32-åring som huvudman.

En mindre del av ärendet har brutits ut ur den stora utredningen och avhandlats i en separat rättegång. Det gäller åtalet mot en 25-årig Uppsalabo som anklagats för penningtvättsbrott.

[...]

25-åringen anklagas för att ha förvarat cirka 70 000 kronor i sin bostad. För att styrka misstankarna om att de 70 000 kronor som påträffades hos 25-åringen verkligen utgör brottsvinster har polisen jämfört hans deklarerade inkomster med hur mycket han fått in på sitt bankkonto.

Enligt kartläggningen har 484 000 kronor satts in på mannens konto under en period av drygt ett år medan han betalat 290 000 kronor för resor, krogbesök och annat. Under samma tid har hans deklarerade inkomst bestått av aktivitetsstöd på 9 000 kronor.

Polisen skriver i sin utredning att det utifrån hans officiella inkomster framstår som "orimligt att han med legala inkomster skulle ha möjlighet att spendera de summor han gjort".

[...]

Tingsrätten har avgjort målet i en så kallad deldom som kom tidigare i oktober. För att någon ska dömas för penningtvättsbrott måste det vara bevisat att pengarna kommer från kriminalitet, framhåller tingsrätten i sin dom.

Domstolen anser dock att polisen inte kontrollerat mannens uppgifter om de påstådda intäkterna. Därmed "uppfyller utredningen inte de krav på robusthet som gäller" för att man ska kunna dra slutsatsen att de 70 000 kronorna kommer från kriminell verksamhet.

Det leder till att 25-åringen frias från åtalet om penningtvättsbrott.

25-åringen var även åtalad för grovt vapenbrott. Bakgrunden är att polisen påträffat honom utomhus i Valsätra och i ett buskage i närheten hittades en skarpladdad pistol.

Mannen medgav att det var hans pistol men tog sedan tillbaka uppgifterna. Han sa då att han felaktigt erkänt vapeninnehavet för att slippa bli häktad.

Vid gripandet bar mannen skottsäker väst vilket han motiverade med att han på oriktiga grunder hade blivit misstänkt för att ha mördat en person.

Tingsrätten friar 25-åringen även från misstankarna om vapenbrott eftersom det inte finns någon teknisk bevisning som binder honom till vapnet.

25-åringen förekommer i ytterligare ett åtal om penningtvätt men som ännu inte gått till rättegång. I det fallet ska han tillsammans med en släkting ha förvarat 68 000 kronor som enligt åklagaren härrör från brott.

[...]

Mannen utlämnades från Frankrike i mars och satt sedan häktad under lång tid för sin misstänkta inblandning i den stora penningtvättshärvan, som utgör ännu en utredning där mannen är inblandad.

Över 300 misstänkta, ett halvårs förhandlingstid och ett rum fullt med akter. Uppsala tingsrätt kraftsamlar för att hantera det historiska kasino-målet.

Det handlar om ett stort antal personer som misstänks ha deltagit i bedrägerier där pengar sedan tvättats på kasinon i södra Europa. Det är ett av de största målen någonsin i Uppsala och även rekordstor i en internationell jämförelse.

– Det är ett gigantiskt mål. Det är inte världens största. Det finns ett mål mot maffian i Palermo 1992 där det var över 475 åtalade, säger tingsnotarie Rasmus Reinerstam Lönnberg.

Utredningen om misstänkta bedrägerier och penningtvätt i det så kallade Casinomålet har pågått sedan 2017. Hittills har upp emot 200 personer delgivits misstanke och fått var sin offentlig försvarare. Hur många som slutligen kommer att åtalas är ännu inte känt. Kammaråklagare Maja Kullinger säger till UNT att det åtminstone rör sig om över 100 personer. Åtalet väntas kommande fredag:

– Det är den tidsplan vi arbetar efter, säger Maja Kullinger.

[...]

På tingsrätten har handläggning och förberedelser inför rättegången pågått i flera månader. När huvudförhandlingen väl startar räcker inte domstolens egna lokaler på långa vägar för att få plats med alla åtalade och försvarare. De misstänkta är dessutom spridda över stora delar av landet:

– Så här många inblandade får förstås inte plats i en sal. I stället har vi fått boka in salar även på andra tingsrätter i landet, säger domstolshandläggare Madeleine Westergren.

Totalt rör det sig om ett tiotal inbokade rättssalar, varav tre på tingsrätten i Uppsala. Meningen är att salarna ska kopplas upp mot varandra med bild och ljud så att alla aktörer kan följa förhandlingen. In i det sista finns en osäkerhet om hur många platser som kommer att behövas när rättegången startar den 9 april:

[...]

Storleken på målet gör också att förhandlingens fem första dagar, då alla åtalade beräknas finnas på plats, hålls i säkerhetssalen i Stockholm som är en av landets största domstolssalar, nedsprängd i berget på Kungsholmen. Enligt vad UNT erfar bedöms det också finnas behov av förhöjd säkerhet under inledningen. Tidigare har en granatattack mot en bankutredares villa kopplats till utredningen av bedrägerierna. En av de misstänkta i Casinomålet har pekats ut som centralfigur i ett kriminellt nätverk i Stockholm.

[...]

– I vanliga brottmål ryms handlingarna ofta i en mapp, här har vi ett helt rum avsatt för handlingar. Det ger en bild av storleken på det här målet, säger tingsnotarie Rasmus Reinerstam Lönnerberg.

Förhandlingen beräknas pågå ända till slutet av september med uppehåll för semester under fem sommarveckor.