Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2018-08-02, 20:14
  #553
Medlem
QxZtVyPrQ9981AZXs avatar
Ett tips är att spana in,
https://www.reddit.com/r/moneylaundering/

FATF har även intressanta och djuplodade diskussioner om penningtvätt och relevant lagstiftning.
Citera
2018-08-28, 17:06
  #554
Medlem
Man har en Svenska AB som överlåter sina aktier till en cypriotisk eller Malta LTD man även startar en LLC i Harvard Delware för non usa residents och startar en SRL i Chisinau Moldavien

Fixar man efterät med en torped,en falsk faktura i Moldavien,
Man köper en lägenhet som kostar t.ex.15000 euro men i fakturan står summan t.ex 100.000 euro
Ge till torpeden 15000 euro som kostar lägenheten plus skatten som säljaren måste betala i Moldaviens skattenverket.Det hetter impozit de taxe pentru vinzari.Glöm inte ta bevis att skatten för denna imobilier är betald ,jätte viktig!.

Vara försiktig att INTE köpa något sådan i Transnistrien t.ex Tiraspol...
Man efter det behåller sina 82000 euro.
Efter ett par år ätersäljer man denna imobilier på markadens pris t.ex 10000 euro
Deklarera det i sin motherbolag och det blir med en stor förlust och man utnyttjar av det med sin bolagskatt och enligt dubbelbolagavtal med Svenska AB avseende bolagskatten drar man ner sin vinster och betalar då mindre bolagsskatt tack vare förlusten.
beskattningssavtal mellan Cypern och Moldavien är skriven men ej mellan Sverige och Moldavien
Man för över pengarna i sin Delware för att skydda sin rikedom.
Frågan är ,har du balls att göra så?Att vara en ekonomisk kriminell?

Man måste tala rumänska eller ryska och man måste förstå deras desperata medalitet, det är fel att man anlita advokat eftersom risken att man bli körd är högre.
Folk från Moldavien är desperata för att flytta i EU eller Moskva och det är ne faktor som man kan utnyttja.
Kommentera ,tack Beklagar för den dåliga svenska är inte min möderspåk Jag läste svenska själv.
Citera
2018-08-28, 20:51
  #555
Medlem
DenAndraGrannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av psykopsykiatriker
Man har en Svenska AB som överlåter sina aktier till en cypriotisk eller Malta LTD man även startar en LLC i Harvard Delware för non usa residents och startar en SRL i Chisinau Moldavien

Fixar man efterät med en torped,en falsk faktura i Moldavien,
Man köper en lägenhet som kostar t.ex.15000 euro men i fakturan står summan t.ex 100.000 euro
Ge till torpeden 15000 euro som kostar lägenheten plus skatten som säljaren måste betala i Moldaviens skattenverket.Det hetter impozit de taxe pentru vinzari.Glöm inte ta bevis att skatten för denna imobilier är betald ,jätte viktig!.

Vara försiktig att INTE köpa något sådan i Transnistrien t.ex Tiraspol...
Man efter det behåller sina 82000 euro.
Efter ett par år ätersäljer man denna imobilier på markadens pris t.ex 10000 euro
Deklarera det i sin motherbolag och det blir med en stor förlust och man utnyttjar av det med sin bolagskatt och enligt dubbelbolagavtal med Svenska AB avseende bolagskatten drar man ner sin vinster och betalar då mindre bolagsskatt tack vare förlusten.
beskattningssavtal mellan Cypern och Moldavien är skriven men ej mellan Sverige och Moldavien
Man för över pengarna i sin Delware för att skydda sin rikedom.
Frågan är ,har du balls att göra så?Att vara en ekonomisk kriminell?

Man måste tala rumänska eller ryska och man måste förstå deras desperata medalitet, det är fel att man anlita advokat eftersom risken att man bli körd är högre.
Folk från Moldavien är desperata för att flytta i EU eller Moskva och det är ne faktor som man kan utnyttja.
Kommentera ,tack Beklagar för den dåliga svenska är inte min möderspåk Jag läste svenska själv.

Bara cypern-bolaget kommer kosta 30kkr + 20kkr/år. Det blir ju säkert 10-20% i avgifter + oerhörd mycket strul i Moldavien! Man värdsätter sin fritid - jag undrar varför kriminella ens orkar..

Är ju inga problem att ta ut 3-500kkr/år normal inkomst med 5-10% skatt.
Citera
2018-08-29, 01:11
  #556
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DenAndraGrannen
Bara cypern-bolaget kommer kosta 30kkr + 20kkr/år. Det blir ju säkert 10-20% i avgifter + oerhörd mycket strul i Moldavien! Man värdsätter sin fritid - jag undrar varför kriminella ens orkar..

Är ju inga problem att ta ut 3-500kkr/år normal inkomst med 5-10% skatt.

Det är en scenario som man skadar ingen, man säljer inget något olagligt.Enligt min åsikt det är endast en fin sätt att man slippa betala skatt och man ta skydd för sin egendom

Vad är din åsikte då?

Vi pratar om pengartvätt
Hur man tjänsr pengar helt lagligt
med 5 % skatt???
Vad är DIN scenario?
Att man sälja prylar påintranätet eller på tradera?
Då Efter 60Kkr man måste deklarera det och skatten blir enligt skattetabell
__________________
Senast redigerad av psykopsykiatriker 2018-08-29 kl. 01:15.
Citera
2018-08-29, 05:03
  #557
Medlem
SingleStars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av psykopsykiatriker
Det är en scenario som man skadar ingen, man säljer inget något olagligt.Enligt min åsikt det är endast en fin sätt att man slippa betala skatt och man ta skydd för sin egendom

Vad är din åsikte då?

Vi pratar om pengartvätt
Hur man tjänsr pengar helt lagligt
med 5 % skatt???
Vad är DIN scenario?
Att man sälja prylar påintranätet eller på tradera?
Då Efter 60Kkr man måste deklarera det och skatten blir enligt skattetabell

Finns många bättre sätt att tjäna pengar helt lagligt utan att behöva betala ett öre i skatt om man vill tvätta pengar. Man behöver inga krångliga lösningar som kräver random utgifter som ligger i paritet med vad det skulle ha kosta att beskatta pengarna i Sverige. Kan man ekonomi och kan sin juridik så är det mycket enklare och blir helt skattefritt med små utgifter för transaktionerna.
Citera
2018-08-29, 10:11
  #558
Medlem
Det vore bra att man förklara det med en enkel exempel för oss som vi hat ingen aning om juridik och ekinomi.
Jag talar om fall òver 1Mkr
Citera
2018-08-29, 17:56
  #559
Medlem
SingleStars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av psykopsykiatriker
Det vore bra att man förklara det med en enkel exempel för oss som vi hat ingen aning om juridik och ekinomi.
Jag talar om fall òver 1Mkr

Den som inte kan sina saker skall inte syssla med sådan verksamhet.
Citera
2020-07-05, 11:03
  #560
Medlem
elbels avatar
Läste om ännu en bilbrand, kan vissa av dessa vara pengatvätt?

Dvs man har köpt bilen för svarta pengar, och när man får ersättning är den vit?
Citera
2020-07-05, 16:20
  #561
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av elbel
Läste om ännu en bilbrand, kan vissa av dessa vara pengatvätt?

Dvs man har köpt bilen för svarta pengar, och när man får ersättning är den vit?

Det kan nog funka nån enstaka gång, men försäkringsbolagen är vaksamma när det gäller bilbränder. När en bil brinner på en enslig skogsväg är det oftast bedrägeri, likaså när småpojkar springer runt och sätter eld på flera bilar på en parkering är ofta en eller flera bilar av bilarna försäkringsbedrägerier. Så det är nog ingen speciellt riskfri metod.
Citera
2022-02-27, 11:41
  #562
Medlem
GuldkalvenAxels avatar
Det intressanta med penningtvätt är att syftet nog är att stoppa makthavare som stulit pengar från sina länder. Detta misslyckas då de har gjort det svårt att följa pengarna. Däremot vanliga människor som har en begränsad ekonomi och kunnande stoppas effektivt då dessa har begränsad kunskap om hur man gör.
Citera
2022-02-27, 21:41
  #563
Medlem
Ringhals3s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av GuldkalvenAxel
Det intressanta med penningtvätt är att syftet nog är att stoppa makthavare som stulit pengar från sina länder. Detta misslyckas då de har gjort det svårt att följa pengarna. Däremot vanliga människor som har en begränsad ekonomi och kunnande stoppas effektivt då dessa har begränsad kunskap om hur man gör.

Syftet är att stoppa knark och rånpengar.
Citera
2022-02-27, 22:05
  #564
Medlem
Enterprises avatar
Citat:
Ursprungligen postat av GuldkalvenAxel
Det intressanta med penningtvätt är att syftet nog är att stoppa makthavare som stulit pengar från sina länder. Detta misslyckas då de har gjort det svårt att följa pengarna. Däremot vanliga människor som har en begränsad ekonomi och kunnande stoppas effektivt då dessa har begränsad kunskap om hur man gör.
Varifrån har du fått att syftet är att stoppa makthavare som stulit pengar?
Den allra vanligaste formen av pengatvätt gäller simpla brottslingar och knarkförsäljare, absolut inte några makthavare alltså. Sedan har du ju rätt i att det krävs investeringar från brottslingen för att minska risken för upptäckt och att "low lifes" alltid är mest korkade och åker fast lättast.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback