tvätta pengar

Intressant tråd

Ett vattentätt sätt, men det kräver en medbrottslig, är att köpa en fastighet för vrakpris och ge cash under bordet. Måste hålla det på en rimlig nivå men man kan enkelt lösa det med bra kontakter.

Köpa en fastighet i centrala Stockholm för 30 miljoner. Reellt värde 35 miljoner men man gjorde en bra affär. Sen ger man 10 miljoner cash. Man tvättade pengarna och säljaren slapp reavinst och har mycket cash som han själv får tvätta.

Riskabelt att föreslå för man åker dit så det skriker om det ifall fel person kommer på en.

Men har du inga kontakter och vill tvätta enkelt så föreslår jag att köpa Bitcoins för kontanter, sen sälja dem och säga att du menade dom själv när det var nytt.. Sen glömde av dom tills nu. Betala 30% skatt på försäljningen men sen är pengarna vita som kokain. Suspekt, ja. Orimligt nej. Enda risken är att snubben du köper Bitcoins av rånbögmördar dig typ[/QUOTE




Men tar myndigheterna inte reda på när Bitcoinen är köpta?

Bitcoin är krypterade så dom kan inte kopplas till personer eller transaktionsdatum

Bitcoin är krypterade så dom kan inte kopplas till personer eller transaktionsdatum

Bitcoin är krypterade så dom kan inte kopplas till personer eller transaktionsdatum

Men det här med blockchain då? Syns inte allt förutom ens riktiga namn där?

Spanare kan bara se beloppet samt avsändande och mottagande bitcoinplånboksnummer, samt eventuellt IP. Det enda sättet detta kan vara meningsfullt, är om man vill kunna konstatera ett samband mellan två personer där man vet bitcoinplånboksnummer, exakt tid eller exakt belopp.

Ponera exempelvis att en anonym utpressare tar betalt med bitcoin. Offret kan då tipsa polisen om utpressarens bitcoinplånboksnummer. Om polisen sedan gör husrannsakan hos en webbutik som säljer dopingmedel, och hittar samma bitcoinplånboksnummer, kan de kanske se leveransadressen, göra husrannsakan där och utreda ifall det är personen som beställde dopingmedel som utfört utpressningen.
För att undvika detta brukar folk skaffa flera olika bitcoinplånböcker som de överför pengar mellan i så många steg att det blir omöjligt att bevisa samband.

Härligt att det finns nån privacitet fortfarande. Dom största kriminella är för fan staten som rövslickar amerikanska eliten.

Hur kom du in på "amerikanska eliten" i en tråd som handlade om bitcoin och pengatvätt?

man kan väl öppna en minigolf-bana i någon svensk sommarstad under sommaren, är ju endel kontanta pengar där och sedan lämna in en dagskassa varje dag, säg att du lämnar in 30 000 varje dag mellan maj till september. I mitten av september har du cirka 4 miljoner. En bättre minigolfbana!