2007-06-10, 05:16
#13
2007-06-12, 18:04
#17
Citat:
Ursprungligen postat av hemligaklubben
En man går in på banken med två falska id-handlingar, ett körkort, ett id-kort.
Han begär att få flytta, tror det var 20 millar, från en persons privatkonto till Boliden Mineral. I vanliga fall ska bankens varningsklockor ringa och extrakontroller ska göras, men Boliden Mineral är ett gammalt anrikt statligt bolag så ingen fattar misstankar. Pengarna förs över till Boliden Mineral och mannen tackar och går därifrån. Kort därpå kliver samma man in på Boliden Mineral och säger "jag har just fört över 20 miljoner till er, jag önskar få ut det i guld". Han får ut guldet och tackar för det.
Det enda polisen hade att gå efter var en ditkraffsad namnteckning och signalementet på mannen. Inget annat och brottet är fortfarande ouppklarat.
Rent generellt är det inget svårt att flytta andra människors pengar genom falska id-handlingar. Det svåra är att få ut pengarna. Om mannen hade velat flytta pengarna till Cayman Islands eller liknande hade han fått problem. Här reagerade banken på ungefär samma sätt som om han ville föra över pengarna till skattemyndigheten.
Han begär att få flytta, tror det var 20 millar, från en persons privatkonto till Boliden Mineral. I vanliga fall ska bankens varningsklockor ringa och extrakontroller ska göras, men Boliden Mineral är ett gammalt anrikt statligt bolag så ingen fattar misstankar. Pengarna förs över till Boliden Mineral och mannen tackar och går därifrån. Kort därpå kliver samma man in på Boliden Mineral och säger "jag har just fört över 20 miljoner till er, jag önskar få ut det i guld". Han får ut guldet och tackar för det.
Det enda polisen hade att gå efter var en ditkraffsad namnteckning och signalementet på mannen. Inget annat och brottet är fortfarande ouppklarat.
Rent generellt är det inget svårt att flytta andra människors pengar genom falska id-handlingar. Det svåra är att få ut pengarna. Om mannen hade velat flytta pengarna till Cayman Islands eller liknande hade han fått problem. Här reagerade banken på ungefär samma sätt som om han ville föra över pengarna till skattemyndigheten.
Jag förstår inte riktigt hur Bolien bara ger ut 20 miljoner i guld till någon bara för att han fört över 20 miljoner? Kan du förklara varför? Jag kanske är väldigt trög och missat något helt uppenbart och isåfall ber jag givetvis om ursäkt för min dumhet
2007-06-12, 20:19
#18
Citat:
Ursprungligen postat av Bara Glad
Jag förstår inte riktigt hur Bolien bara ger ut 20 miljoner i guld till någon bara för att han fört över 20 miljoner? Kan du förklara varför? Jag kanske är väldigt trög och missat något helt uppenbart och isåfall ber jag givetvis om ursäkt för min dumhet
Nu är jag inte helt insatt i den scammen, vet bara vad Leif GW Persson berättat i TV.
Fast å andra sidan är det sådant Boliden Mineral AB sysslar med. De säljer guld och andra metaller. Jämför om du för över 100k till en klockaffär och sedan knallar du in till klockaffären och säger att du just fört över 100k till klockaffärens konto och nu vill du ha ut två klockor a 50k. Skulle klockaffären säga nej efter att de kontrollerat att summan verkligen är överförd till deras konto? Varför skulle de vägra, kan de ens komma med en godtagbar anledning?
Det är bara i större skala och Boliden har inga problem med att skaka fram guld för 20 millar, inga som helst problem...
2007-06-12, 21:20
#19
Citat:
Ursprungligen postat av hemligaklubben
Nu är jag inte helt insatt i den scammen, vet bara vad Leif GW Persson berättat i TV.
Fast å andra sidan är det sådant Boliden Mineral AB sysslar med. De säljer guld och andra metaller. Jämför om du för över 100k till en klockaffär och sedan knallar du in till klockaffären och säger att du just fört över 100k till klockaffärens konto och nu vill du ha ut två klockor a 50k. Skulle klockaffären säga nej efter att de kontrollerat att summan verkligen är överförd till deras konto? Varför skulle de vägra, kan de ens komma med en godtagbar anledning?
Det är bara i större skala och Boliden har inga problem med att skaka fram guld för 20 millar, inga som helst problem...
Fast å andra sidan är det sådant Boliden Mineral AB sysslar med. De säljer guld och andra metaller. Jämför om du för över 100k till en klockaffär och sedan knallar du in till klockaffären och säger att du just fört över 100k till klockaffärens konto och nu vill du ha ut två klockor a 50k. Skulle klockaffären säga nej efter att de kontrollerat att summan verkligen är överförd till deras konto? Varför skulle de vägra, kan de ens komma med en godtagbar anledning?
Det är bara i större skala och Boliden har inga problem med att skaka fram guld för 20 millar, inga som helst problem...
Men hur ofta betalar du för saker innan du får de? Och företaget ställer inga frågor när 20 miljoner överförs helt plötsligt?
Nåja, genial scam hur som helst!
2007-06-12, 21:35
#20
Citat:
Ursprungligen postat av Bara Glad
Men hur ofta betalar du för saker innan du får de? Och företaget ställer inga frågor när 20 miljoner överförs helt plötsligt?
Nåja, genial scam hur som helst!
Nåja, genial scam hur som helst!
När det gäller affärer med Boliden är det högst troligt att köparen betalar i förväg. Boliden är statligt och hur säkert som helst, inte så konstigt.
Vad ska Boliden fråga? "Öh, det är könstigt att du vill göra affär med oss och bara för över 20 millar så där?". Klockaffären skulle inte ifrågasätta och det var nog naturligt att Boliden inte heller gjorde. Dessutom, om de ifrågasatte så skulle de inte nå någon framgång, banken skulle bekräfta att överföringen gjorts, finns inte mycket mer Boliden hade kunnat göra.
Dessutom är de skyldiga att lämna ut guldet då en affär gjorts då kunden erlägger betalning.
2007-06-12, 21:38
#21
Citat:
Precis, dessutom är ett gäng verksamheter och företag specialskyldiga att rapportera transaktioner över ett visst belopp, tror det är 15000 euro. Bland annat företag som säljer/köper metaller. Allt för att skydda sig mot penningtvätt.
Ursprungligen postat av Bara Glad
Men hur ofta betalar du för saker innan du får de? Och företaget ställer inga frågor när 20 miljoner överförs helt plötsligt?
Nåja, genial scam hur som helst!
Nåja, genial scam hur som helst!
Citat:
Finanspolisen är exklusiv mottagare av transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt från rapporteringsskyldiga företag; banker, kreditmarknads- och värdepappersbolag, växlingskontor, försäkringsmäklare, betalningsöverföringsföretag samt livförsäkringsbolag.
Från och med 1 januari 2005 tillkom också en rad nya företag som är rapporteringsskyldiga. Det gäller verksamhet som bedrivs av oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon och personer som yrkesmässigt handlar med varor av högt värde, såsom antikviteter, konst, ädelstenar, metaller och transportmedel. Dessa institut ska även granska och rapportera alla transaktioner avseende tillgångar som antas komma från finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, detta i enlighet med Förenta Nationernas internationella konvention om bekämpning av finansiering av terrorism
Arbetet regleras av penningtvättslagen och styrs främst av den information som de rapporteringsskyldiga företagen anmäler när de misstänker penningtvätt.
Från och med 1 januari 2005 tillkom också en rad nya företag som är rapporteringsskyldiga. Det gäller verksamhet som bedrivs av oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon och personer som yrkesmässigt handlar med varor av högt värde, såsom antikviteter, konst, ädelstenar, metaller och transportmedel. Dessa institut ska även granska och rapportera alla transaktioner avseende tillgångar som antas komma från finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, detta i enlighet med Förenta Nationernas internationella konvention om bekämpning av finansiering av terrorism
Arbetet regleras av penningtvättslagen och styrs främst av den information som de rapporteringsskyldiga företagen anmäler när de misstänker penningtvätt.
Men som sagt, bara för att man rapporterar en transaktion dit så behöver det ju inte innebära något eftersom då är brottet antagligen redan gjort och brottslingen borta innan någon reagerar.
Edit: Hittade bättre info om penningtvättlagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930768.HTM
Som kuriosa alltså..
Stöd Flashback
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
Swish: 123 536 99 96 Bankgiro: 211-4106
