Citat:
Ursprungligen postat av
Svenskovic
Som säljare har jag inga skyldigheter att kolla id på folk
Det har du visst. Guld anses vara "pengars värde", således omfattas du av penningtvättlagen.
Nu hade du bara tur att målsägaren i fallet ljög och domstolen lämnade hans historia utan avseende, vilket gjorde att du vann på "walk-over".
Nästa gång har du inte så tur, dvs att målsägaren lämnar en sanningsenlig historia, och då åker du dit.
Så börja med det nästa gång - så fort du köper eller säljer något för över 10 000 kr, ja då kollar du ID.
Och jo, en legitimationskontroll är värdefull när bara namn lämnas, för det skapar ändå en tröskel. Nu räcker det inte att lura av någon ens swishpengar, nu måste de även skaffa ID-kort med målsägarens för och efternamn på, eller hitta en målsägare som har samma för och efternamn som en själv, vilket gör bedrägeriet mycket mer komplicerat.
Visst, bedragaren kan då ta pengarna via sitt egna swishkonto innan de köper guldet av dig - men då är det inte längre penningtvätt, utan då kan pengarna spåras till bedragaren. Det är det som är poängen, tvinga bedragaren att skicka pengarna spårbart via sitt egna konto.
Ha detta i åtanke: Är det någon som vill dölja sina avsikter, så rör det sig ALLTID som något som är olagligt/kriminellt. Oavsett om det handlar om att fuska med socialbidrag eller om det handlar om att lura av tanter på deras besparningar, eller om det handlar om pengar som tjänats in på knark.