2008-11-16, 23:24
#73
Citat:
Ursprungligen postat av operator
Finansmarknaden avreglerades 1990, innan detta var det inte tillåtet att flytta pengar hur som helst, men idag är det inga problem. Du kan utan vidare springa runt med en miljard på fickan om du vill, samt flyga var du vill utan problem, såvida pengarna är vita.
Pengarna är inte vita. Det är liksom det som är tanken.
Citat:
Om tullen skulle upptäcka att du har en massa pengar på dig kan ju givetvis misstanke väckas om det föreligger något brott i hur pengarna införskaffats, men det är inget brott i sig att ha stora summor pengar.
Givetvis!
Men nu är det ju inte vita pengar.
Citat:
Det mest intressanta här är väl huruvida tullen har rutiner för sådana händelser, där de då kontaktar polis och/eller skattemyndigheten, vilka i sin tur initierar en revision - tyvärr känner jag inte till deras rutiner, men jag skulle gissa på att det hänger rätt mycket på hur du beter dig då de ställer den enkla frågan vad det är för pengar. Helt säkert finns det vissa saker som kan hinta skattemyndigheten om vilka personer/företag de skall granska, där större överföringar mellan banker kan tänkas vara en fälla.
Hur exakt menar du med bete sig?
Citat:
Ursprungligen postat av stillsam
Man har en skyldighet att anmäla om motsvarande minst 15 000 Euro förs över gränsen inom EU.
http://www.europarl.europa.eu/sides/...DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/...DOC+XML+V0//SV
Sedan kommer pengarna i mitt fall med stor säkerhet att komma utifrån EU eller något europeiskt skatteparadis. Har du några tips att dela med dig av?