Citat:
Ursprungligen postat av
godzillla
Om bankerna ska undersöka alla som tar emot swish-betalningar, lär dom inte hinna med annat. Varenda loppisförsäljare tar ju swish idag och de har väl minst femtio transaktioner om dagen.
Antagligen väljer bankerna ut några slumpvis småkunder som de jävlas med, bara för att det ska se ut som om de följer penningtvättlagen. Allt medan de tvättar miljarder åt internationella skurkar och bekanta, men där är det ju mer lönsamt och en väl kalkylerad risk.
Det är inte 1995 nu, det är knappast så att det sitter folk på banken och manuellt går igenom en lista på swishöverföringar Dom har mjukvara som går igenom överföringar och letar efter mönster som tyder på fiffel. Sedan presenteras intressant träffar för dom som arbetar med att utreda sånt här och dom avgör om dom ska titta vidare.