5 086 besökare online
1 074 637 medlemmar • 56 269 351 inlägg
Användarnamn 
Lösenord
Flashback Forum Samhälle Juridik
Svara på ämne
Ämnesverktyg
Karate-Killen
Medlem
Karate-Killens avatar
Hej.

Hur mycket pengar kan man låtas sätta in på sitt konto utan att det märks vad som pågår. Om man T.ex. Har en fest och tar betalt via swish, hade det märkts direkt eller är det lugnt?

När börjar de fatta att nåt är lurt? 10000? 20000?

Mvh
 
Gordon Blixt
Moderator
Gordon Blixts avatar
Citat:
 Ursprungligen postat av Karate-Killen
Hej.

Hur mycket pengar kan man låtas sätta in på sitt konto utan att det märks vad som pågår. Om man T.ex. Har en fest och tar betalt via swish, hade det märkts direkt eller är det lugnt?

När börjar de fatta att nåt är lurt? 10000? 20000?

Mvh
Vilka är "de"?
 
Kent-Herbert
Medlem
Kent-Herberts avatar
Citat:
 Ursprungligen postat av Gordon Blixt
Vilka är "de"?


Först banken. Sedan skatteverket.
 
Aramir2
Medlem
Citat:
 Ursprungligen postat av Karate-Killen
Hej.

Hur mycket pengar kan man låtas sätta in på sitt konto utan att det märks vad som pågår. Om man T.ex. Har en fest och tar betalt via swish, hade det märkts direkt eller är det lugnt?

När börjar de fatta att nåt är lurt? 10000? 20000?

Mvh

Banken har en laglig skyldighet att motverka penningtvätt vilket innebär att vid större insättningar har de en skyldighet att utreda pengarnas ursprung. Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket pengar som måste sättas in utan det är upp till respektive bank att avgöra.
Vissa ställer frågor för bara ett par tusen andra har en gräns vid runt 10 000:-

Sedan handlar det inte enbart om klumpsummor utan även om antalet betalningar. Säg att du får in 100st betalningar á 90:- på en kväll. Det ser ju väldigt misstänkt ut och något som en bank borde rapportera till berörd myndighet.
 
Bongoman
Medlem
Bongomans avatar
Det jävliga är att om man är insamlare för en självkostnadsfest där man sedan ska betala lokal och mat är risken stor att man får skatta på hela inkomsten och inte dra av en enda krona för kostnader, för det får inte privatpersoner göra.

Risken för påkomst är oftast låg om man inte gör det regelbundet.
 
Svara på ämne
Svara Topp Dela