Citat:
Ursprungligen postat av
lupali
Har SHB. Idag blev jag uppringd efter att ha gjort en överföring till Kraken på ett mindre belopp. De ställde frågan om jag var ägaren till Kraken-mottagarkontot samt om jag gjort några uttag. De gav anledningen till extra kontrollen att de haft problem med penningtvätt.
Efter samtalet släppte de igenom överföringen. Undrar om de flaggat mig på något sätt nu. Detta har aldrig hänt förut så verkar vara nya rutiner.
Jag skulle inte oroa mig om du inte mycket att dölja (alltså om du bara köper saker med BTC skulle jag inte oroa mig, etc).
Jag har ju haft erfarenheter med banker att dom ibland stopper alla möjliga transaktioner, och man får ringa upp dom osv för att få saker att flyta (då pratar jag VISA kort köp i USD/CAD/EUR etc, inte bitcoin, , och inget skumt med varorna jag köpte öht).
Men om du vill få ut pengar skulle jag däremot oroa mig en bit iaf, i dagsläget skulle jag inte vilja sitta på pengar i någon mängd alls och försöka fundera ut sätt att få ut dom i Sverige.... Men har man mycket pengar kanske man har funderat mer på detta än vad jag har.