Sålt btc på localbitcoin och blivit betald med stulna pengar via payson!?

Hallå!

Jag startade i förra veckan ett localbitcoin konto för att sälja av lite btc som jag köpte in för ett par år sen.
Jag la ut en annons på 60% över marknads priset bara för att se om någon faktiskt var villig att betala det.
och igår när jag loggade in på mitt payson konto igår så ser jag att jag mottagit sammanlagt 12.000:- utav 9 olika personer under bara ett par dagar.
Loggade in på lbtc och såg att pengarna kommit från btc försäljning.
Jag tänkte inte mer på det och släppte bitcoinen till köparna.

Jag gjorde ett uttag till mitt bank konto och antar att jag antingen får pengarna idag eller i morgon.

Men nu i efterhand så insåg jag att allt nog inte stod helt rätt till och började söka runt på google och ser att det är många som varit med om denna sortens köp, fast inte via payson utan då har det varit direktbetalning från bank till bank.
och dessa försäljarna har sedan fått sina konton och pengar frysta och det har ibland blivit polisutredningar.

Jag tänker gå till banken och hämta ut mina pengar för försäljningarna innan dem blir frysta om dem nu blir det? då det faktiskt inte är jag som gjort något fel.

Är det någon mer som råkat ut för något sånt här via payson? vad har hänt då ?
Är det bara payson kontot som blivit fryst? eller även bankkontot som man plockat ut pengarna till?

Jag är sedan tidigare straffad för lite olika saker och är därför nervös för att det ska bli polisutredning då dem kanske tror att jag är inblandad. VILKET JAG INTE ÄR!!

Chilla, dem måste bevisa att du är inblandad i dem stulna pengarna.
Tills dess är du osklydig

TS kan dock få sina pengar beslagtagna och sitt konto fryst även om han är oskyldig/ovetandes.

Japp så är det.



TS, bara vänta och se vad som händer. Dock, fråga dig detta, varför vill någon köpa något för 60% över marknadspris? När det är någon som vill köpa något betydligt dyrare än vanligt så har du rätt i att allt inte står rätt till. (oftast.)


Så därför kan det se väldigt konstigt ut, hade det varit 3-5% skillnad hade det gått att spela oskyldigt vetande om det varit något fuffens med det. Men när det är 60% så blir det löjligt, även om jag tror att du inte hade en aning om vad konsekvenserna kan bli kan det bli svårt att eventuellt förklara en transaktion av detta slag. Det jag menar är att bara för att man inte vet om en viss lag så är man inte mindre skyldig för det. Nu tror jag dock i detta fall det värsta som kan hända är beslagtagna pengar/fryst konto för din del, så jag skulle undvika att använda dessa pengar under ett tag/alternativt räkna ur dom i budgetten och avvakta och se.


Kan flika in att t.ex, om någons namn inte överrensstämmer med den Swishen som man får, är det också en stor röd flagga att allt inte står rätt till - När en sådan transaktion hände mig swishade jag tillbaka och avbröt traden på localBTC.

Jo jag får väl vänta o se vad som händer som du säger.
Nu var det ju lite tur att kontot jag förde över pengarna till är ett konto jag inte använder på daglig basis utan endast för internethandel, så mitt vanliga konto kommer inte påverkas av detta då det är i en annan bank.
Jag tänker plocka ut pengarna i kontanter så fort jag ser att dem finns på kontot innan något hinner frysas.
Det är trots allt inte jag som gjort något fel, åtminstonde inte i mina ögon.
Det som skulle kunna ske om man har riktigt otur är ju att man blir dömd för penninghäleri.
Men nu vet jag inte om dem lägger ner resurser på att sätta dit mig istället för att gå efter den riktiga bedragaren då det egentligen bara handlar om småpengar.

Men ska det vara på det viset så är det ju livsfarligt att sälja btc på localbitcoins då du aldrig kan veta om det i grund och botten är stulna pengar du tar emot.

Nej, det är precis som om du säljer guld värt 50k till en annan privatperson som vill betala 90k.

Du tycker du gör världens bästa affär och frågar inte varför han vill ge 40k mer än det är värt. Men uppenbarligen kan han via en internetbutik lika lätt köpa samma mängd guld otroligt mycket billigare.

Ingen skillnad.


Oavsett transaktionen som görs, har du som privatperson ett visst ansvar så att du inte underlättar bl.a pengatvätt. När någon vill betala ett betydligt högre pris för din bil, och hans ID överrensstämmer inte med banköverföringen som görs, men du struntar i detta då det är en bra affär för dig.

Finns såklart logiska förklaringar till vissa scenarion då detta händer (ID/banköverföring).
Men många andra aspekter spelar givetvis in, men, kan man inte hantera försäljning av t.ex en bil utan att sälja den för 60% överpris, få betalt i knöggliga sedlar av någon som halvt inte vill uppge sitt namn, då kanske man ska använda sig av en bilhandlare. Samma med guld och allt annat.



Där hade du kunnat kontaktat köparen, skickat tillbaka pengarna, och struntat i och släppa escrowen.

60% överpris, banköverföringar ifrån 9 personer. Om du tycker att det är livsfarligt att denna transaktion anses vara svår att undvika/se att det är något lurt så kanske du bör sälja på Safello istället.

Det här är ganska vanligt förekommande på LBC. Man vet aldrig vem pengarna kommer ifrån.
Dessutom är skatteskyldig på växlingen...?
Ser att vissa säljare på LBC är registrerade på finansinspektionen.