Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
  1. Ekonomi
  2. Privatekonomi

Överföring av pengar mellan privatpersoner - SKV misstänker?

Svara
  • 1
  • 2
2011-12-30, 14:25
  #13
Conception
Medlem
Conceptions avatar
Citat:
Ursprungligen postat av gravrav
Jag har haft pengar på mitt avanzakonto. Sen har jag har jag fört hem dem, och fört över dem till ett en väns avanzakonto. Så det har alltså flyttats pengar via mitt bankkonto i en specifik bank, 50 k en gång, 95 k en gång. Detta har skett över tid, mellan 09-11. SKV har inte sagt nåt, inte min bank heller.

Det jag undrar är om jag skulle ta hem dessa pengar igen, hade nån reagerat? Det rör sig om 300 k som jag alltså fört över med mina egna pengar. Och hur bör jag göra?

Vid ett annat tillfälle fick jag 100 k av en annan vän som fördes över på ett bräde. Det var sommaren 2010. Jag har dem på ett sparkonto till bra ränta, som vännen ville att jag skulle förvalta dem. Ingen reagerade på det.

Är jag nojjig?

Om nu SKV skulle misstänka något och du får ett brev hem där de ber dig beskriva vart pengarna kommer ifrån. Då har du väl inga problem att visa upp gamla kontoöverföringar du har gjort till din kompis och samma förklaring du har gett oss eller? Då har du gett SKV en rimlig förklaring.

Kan du inte visa några kontoöverföringar från din bank från första början kan det nog bli lite svårt att förklara det och då bör du vara nojig.
Citera
2011-12-30, 18:04
  #14
gravrav
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av godzillla
Varför ska SKV bry sig i dina transaktioner? Jag flyttar 6-siffriga belopp hit och dit mellan olika konton så gott som varje månad, ingen lyfter väl ett ögonlock för det.

flyttar du mellan olika personers konton? Vad är det för slags pengar? vita?

banker lär flagga stora summor som flyttas, allting registreras. Det är ju därför som Hells Angels och annan maffia försöker tvätta pengar som de får in från gatan. De kan inte bara sättas in på ett konto, de måste ha en legitim historia, om nån (läs: SKV) får för sig att fråga var pengarna kommer ifrån.

Nu är det inte så i mitt fall. Jag har fört över vita pengar. MEN, jag vill inte ha några frågor från SKV.
__________________
Senast redigerad av gravrav 2011-12-30 kl. 18:09.
Citera
2011-12-30, 21:32
  #15
Som-nam-na
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av gravrav
flyttar du mellan olika personers konton? Vad är det för slags pengar? vita?

banker lär flagga stora summor som flyttas, allting registreras. Det är ju därför som Hells Angels och annan maffia försöker tvätta pengar som de får in från gatan. De kan inte bara sättas in på ett konto, de måste ha en legitim historia, om nån (läs: SKV) får för sig att fråga var pengarna kommer ifrån.

Nu är det inte så i mitt fall. Jag har fört över vita pengar. MEN, jag vill inte ha några frågor från SKV.


Så länge pengarna är vita har du ju inga problem med förfrågningar?
Du håller ju inte på med pengatvätt?

Tror inte du kommer få några förfrågningar mer än att man kanske vill ha dokumentation på hur upplägget sett ut mellan dig och din vän.

Varför ni löst det som ni gjort har jag ingen aning om men antar att det nånstans här finns en hake som gör dig orolig?
Varför en annan vän satte in 100k för att du ska ha dom på ett sparkonto(?), att du fått pengar kontant av dina föräldrar osv.

Du har inget att vara nojig över så länge du har ryggen fri.. enkelt va?
Citera
2011-12-31, 09:34
  #16
godzillla
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av gravrav
flyttar du mellan olika personers konton? Vad är det för slags pengar? vita?

banker lär flagga stora summor som flyttas, allting registreras. Det är ju därför som Hells Angels och annan maffia försöker tvätta pengar som de får in från gatan. De kan inte bara sättas in på ett konto, de måste ha en legitim historia, om nån (läs: SKV) får för sig att fråga var pengarna kommer ifrån.

Nu är det inte så i mitt fall. Jag har fört över vita pengar. MEN, jag vill inte ha några frågor från SKV.


Flyttar mest mellan egna konton, någon gång till annan person. Det är kanske 95% vita pengar, lite mörkare slinger väl med nån gång. De enda gånger jag fått förklara mig är när summor över 150k betalats in till mig från ett utländskt konto av annan person.

Pennningtvättskontroller gäller mestadels för kontanthantering, insättningar, betalningar osv. När du har vita pengar inne i banksystemet behöver du inte oroa dig för något.
Citera
2012-01-01, 15:02
  #17
gravrav
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av godzillla
Flyttar mest mellan egna konton, någon gång till annan person. Det är kanske 95% vita pengar, lite mörkare slinger väl med nån gång. De enda gånger jag fått förklara mig är när summor över 150k betalats in till mig från ett utländskt konto av annan person.

Pennningtvättskontroller gäller mestadels för kontanthantering, insättningar, betalningar osv. När du har vita pengar inne i banksystemet behöver du inte oroa dig för något.

Ok. Så du anser att min vän kan föra över flera hundra k från sin depå in till min depå direkt, utan att det suspekt ut, just för att det är pengar som funnits på mina bankkonton sedan tidigare?
Citera
2012-01-01, 15:24
  #18
Bbobi
Medlem
Bbobis avatar
Du säger ju att pengarna är skattade och allt så vad fan är problemet?

Tvivlar starkt på att det är hederliga pengar.

Vem i hela världen skulle nojja för vita skattade pengar?

Kollar du efter polisen i backspegeln när du är ute och kör då du är rätt för att åka dit för framförande av oskattad bil trotts att den är skattad? Låter troligt.
Citera
2012-01-13, 01:30
  #19
gravrav
Medlem
c
Citera
Svara
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback