• 31 151 online
  • 1 139 770 medlemmar
  • 59 040 592 inlägg
Visar 1 till 2 av 2
Forum: Juridik
2016-03-25, 15:50
Banken har en laglig skyldighet att motverka...

Banken har en laglig skyldighet att motverka penningtvätt vilket innebär att vid större insättningar har de en skyldighet att utreda pengarnas ursprung. Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket pengar som måste sättas in utan det är upp till respektive bank att avgöra.
Vissa ställer frågor för bara ett par tusen andra har en gräns vid runt 10 000:-

Sedan handlar det inte enbart om klumpsummor utan även om antalet betalningar. Säg att du får in 100st betalningar á 90:- på en kväll. Det...
Forum: Juridik
2016-03-25, 13:48
Vilka är "de"?

Vilka är "de"?