Citat:
Ursprungligen postat av
NoNames84
Nja det vill jag absolut inte, så vad är bästa lösningen tycker du?
Gör överföring som vanligt, eller dela upp den på 2 månader om du vill undvika komma över 150K SEK per överföring.
Annars använd ett transit konto på Cypern, för finns flera Libanesiska bank branch där.
Lokal Cypern bank -> Ta ut kontanter Cypern -> Sätta in på Libanesisk Branch i Cypern som kan internt överföra inom banken.
Lokal Cypern bank -> SWIFT till Libanesisk branch på Cypern.
Cypern har alltid varit ett transit land för tvätta och föra över pengar till och från EU. Främst då via Libanon. Innan fanns det inte ens några lagar hur mycket kontanter man fick ta in/ut från Libanon.
Även finns många privatjet som väntar på flygningar Cypern / Libanon. Fast pris den linjen.
Men mycket har ändrats senaste år, nu finns lagar gällande hur mycket kontanter man får flyga med in och ut från Libanon. Annars måste man deklarera det.
Även AML / KYC blivit hårdare även på banker i Cypern. Så har du inte kontakter och försökar öppna nytt bankkonto på Cypern och göra så riskerar du istället problem.