Citat:
Ursprungligen postat av
Karate-Killen
Hej.
Hur mycket pengar kan man låtas sätta in på sitt konto utan att det märks vad som pågår. Om man T.ex. Har en fest och tar betalt via swish, hade det märkts direkt eller är det lugnt?
När börjar de fatta att nåt är lurt? 10000? 20000?
Mvh
Banken har en laglig skyldighet att motverka penningtvätt vilket innebär att vid större insättningar har de en skyldighet att utreda pengarnas ursprung. Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket pengar som måste sättas in utan det är upp till respektive bank att avgöra.
Vissa ställer frågor för bara ett par tusen andra har en gräns vid runt 10 000:-
Sedan handlar det inte enbart om klumpsummor utan även om antalet betalningar. Säg att du får in 100st betalningar á 90:- på en kväll. Det ser ju väldigt misstänkt ut och något som en bank borde rapportera till berörd myndighet.